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　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来打开规划，出资者应当到网站仔细阅览年度陈说全文。

　　（1）世界买卖环境不安稳的危险。近年来世界买卖环境不确认性添加，逆全球化买卖主义进一步延伸，部分国家采纳买卖维护办法，我国部分工业打开遭到必定冲击。集成电路作业具有典型的全球化分工协作特色，若世界买卖环境发生严重晦气改动、各国与各区域间买卖冲突进一步晋级、全球买卖维护主义持续升温，则或许对集成电路工业链上下流公司的出产运营发生晦气影响，构成工业链上下流买卖本钱添加，然后或许对公司的运营带来晦气影响。

　　（2）技能晋级迭代危险。激光相关工业打开速度较快，企业需经过不断的技能晋级迭代坚持或进步产品功能和技能水平，公司存在因技能晋级迭代速度缓于工业打开速度而导致产品竞赛力下降的危险。

　　（3）研制失利危险。激光器、激光/光学智能装备归于技能密集型产品，公司在依据商场和客户需求进行新产品研制时，存在因未能正确理解作业及相关中心技能的打开趋势或无法在新产品、新工艺、新资料等范畴取得前从而导致研制失利的危险。

　　（4）技能未能构成产品或完结工业化等危险。激光器、激光/光学智能装备从技能到运用需求较多的施行经历，公司研制的技能存在因安稳性差、运用难度大、本钱昂扬、与下流客户需求不匹配等要素而导致不能构成产品或完结工业化的危险。

　　（5）客户会集度较高和激光/光学智能装备事务存在大客户依靠的危险。因为下业竞赛剧烈，以及微观经济动摇、技能更新换代等要素导致大客户需求不断改动进步，假如大客户未来因选择其他供货商等原因削减对公司产品的收购量，或许会对公司整体事务的出售收入、毛利率和净利润等方针构成较大晦气影响。

　　（6）人才流失的危险。人才是激光器、激光/光学智能装备相关技能打开的中心，因为公司现在整体规划偏小，公司存在因人才流失而导致技能展敞开缓的危险。

　　（7）公司2021年底、2022年底的应收账款净额别离为30,104.85万元、37,736.48万元，占流动财物的比重别离为18.39%和22.62%，应收账款净额添加；2021年、2022年的应收账款周转率别离为4.52%、3.46%，公司存在因客户应收账款违约（包含客户成心拖欠敷衍金钱、客户运营成绩欠安无力清偿状况等）而导致公司金钱无法回收、发生坏账丢失的危险。

　　因为海雷公司为依据客户实践需求供给定制化的激光加工解决方案，因而单一类别装备产品订单取决于对应客户的需求，而客户关于单一类别产品的需求在各年动摇较大，导致海雷公司定制化的装备产品订单在各年存在动摇的危险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　5 致同管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币183,665,673.21元。经董事会抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.5元（含税）。若以公司到2022年12月31日的总股本93,817,333股为基数，以此核算算计拟派发现金盈余23,454,333.25元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2022年度兼并报表归归于上市公司股东净利润的30.59%。

　　如在本陈说宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁布股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改动的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

　　本次利润分配预案现已公司第三届董事会第十次会议审议经过，需求提交2022年年度股东大会审议。

　　公司主营事务为研制、出产和出售激光器以及首要用于集成电路和半导体光电相关器材精细检测及微加工的智能装备。公司是我国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器（MOPA脉冲光纤激光器）”出产制作商和抢先的光电精细检测及激光加工智能装备供给商。

　　经过多年打开，公司以激光器研制为根底，打造激光与光学、测验与丈量、运动操控与自动化、机器视觉等技能渠道。现在公司已具有一支以深圳和新加坡为中心的世界化研制、出售团队，产品和服务掩盖亚洲、北美、欧洲等区域的很多闻名客户。公司出产的各类中心激光器及激光/光学智能装备产品已取得A公司、M公司、英特尔、国巨股份、厚声电子、意法半导体、顺络电子以及宁德年代、比亚迪、一汽弗迪等全球抢先的消费电子、半导体、光电元器材及动力电池头部厂商的认可。

　　陈说期内公司首要产品包含激光器、激光/光学智能装备和光纤器材。公司的激光器产品包含脉冲光纤激光器、接连光纤激光器、固体激光器和超快激光器等。公司自主研制的MOPA脉冲光纤激光器在国内首先完结了批量出产和出售，填补了国内该范畴的技能空白。近年来，公司严密环绕客户对激光技能解决方案的需求，开发了智能光谱检测机、激光调阻机、芯片激光标识追溯系统、激光划线机、VCSEL激光模组检测系统、硅光晶圆测验系统、依据通明脆性资料的激光二维码激光微加工设备、VR眼镜检测系统、钙钛矿模切设备、新动力动力电池激光焊接整体解决方案等多款激光/光学智能装备，广泛运用于激光精细加工、光谱检测、光学检测、消费电子产品制作、贴片元器材制作、光伏电池片制作等范畴。

　　公司专心于激光器及激光/光学智能装备的研制、出产与出售，具有独立、完好的收购、出产、营销与研制系统，构成了安稳的盈余形式。

　　公司首要经过向国内外客户出售激光器、激光/光学智能装备、光纤器材等产品完结收入。在激光器方面，公司归纳考虑客户实践需求和库存处理进行出产交给；在激光/光学智能装备方面，公司经过参加客户产品的前期研制进程，结合客户运用场景进行研制和出产并交给；在光纤器材方面，公司结合客户订单需求和库存状况进行出产，并批量供货。

　　公司在收购、出售、出产等根本事务形式和相关事务打开状况方面，与同作业公司比较无显着差异，在新式产品完结出售前的环节具有必定立异性和独特性。

　　公司出产所需物料等由供应链部会集收购。在原资料收购方面，公司依据出产方案并结合实践研制、出产需求，拟定相应的收购方案，由供应链部详细担任收购施行；在出产设备、检测仪器收购方面，由相关部分做出点评并经总经理确认后，由供应链部进行收购。公司经过资信存案、样品认证、批量认证等严厉把关，经过询价、比价及商洽确认收购价格，依客户交货日期要求与供货商和谐交期，对供货质量严厉施行到货查验。

　　公司树立了完善的收购处理系统，制订了标准的供货商遴选原则，中心物料最少有2家以上供货商供料并按鉴定分数分配收购额度，在下降供货危险的一起确保供货的质量及时效性。一起，公司对供货商树立了考评原则，及时筛选不合格供货商，选择新的优质供货商。

　　公司产品出产首要采纳“以销定产”和“订单式出产”相结合的形式，其间激光器产品依据客户需求，以销定产并分批次进行出产；激光/光学智能装备产品研制出产周期较长，结合订单需求进行出产；光纤器材标准化程度较高、单次需求量较大，以批量出产为主。

　　整体而言，公司依据客户需求并结合订单拟定出产方案，并按照公司《出产进程操控程序》原则文件实行出产方案。激光器的出产首要触及测验、拼装等工序；激光/光学智能装备产品的出产首要触及研制、测验、拼装等工序；光纤器材的出产首要触及裁缆、固化、拼装、研磨、端检等工序。在出产进程中，公司严厉按照Oracle EBS处理系统别离进行出产前预备、出产实行、半制品操控与制品入库等作业。

　　公司在国内外商场选用直销形式进行出售，公司与首要客户树立了安稳的协作关系，树立了较为完善的营销系统。

　　在激光器方面，公司首要经过专业展会树立企业形象，经过应邀参加作业沙龙、论坛等活动介绍公司技能优势和产品特色，并经过完善的售前与售后服务进步既有客户粘性。在新式的运用范畴，公司会与客户深化研讨资料与激光的效果原理和运用效果，运用技能优势开发更适合特定范畴的产品。

　　在激光/光学智能装备方面，鉴于产品构成的杂乱程度较高，且客户对产品的个性化需求较多，公司首要经过参加客户的出产运用场景，深化了解客户需求，并经过充沛的方案交流，构成终究产品研制规划方案并进行出产，完结产品出售。

　　在光纤器材方面，针对通讯设备制作商的光纤通讯连接线产品以批量定制为主的出售特色，公司首要采纳了持续开发和稳固大客户的营销战略。

　　公司依据商场状况，以客户需求为导向，自主研制新产品和新技能，一起对具有商业化价值的科技效果进行转化出产。

　　公司的中心研制方向首要为各类激光器和激光/光学智能装备。依据项目研制难度，研制周期约为4个月至3年不等，陈说期内年均研制课题约六十个。在项目研制初期，研制部分经过对商场状况与客户需求进行调研，构成项目可行性的开端剖析定论，从而树立项目研制小组对详细产品进行研制。在产品研制进程中，研制小组担任产品各部分参数的规划、原资料购买、元器材加工、装置调试，并在各环节进行必要的参数测验与参数优化，完结整机调试，树立终究参数。在产品研制完结后，新产品将交由出产部分进行小批量的试产试销，并为大批量出产出售做预备。

　　公司依据本身多年的出产处理经历、技能实力、资金规划以及公司所在的作业特色和作业打开状况等采纳了现在的收购形式、出产形式、营销形式和研制形式，要害影响要素包含工业链上下流供求关系、产品研制与出产周期等。自树立以来，公司一向专心于激光器、激光/光学智能装备及光纤器材的研制、出产与出售，陈说期内主营事务、首要运营形式及上述影响公司运营形式的要害要素未发生严重改动，估计未来公司的运营形式不会发生严重改动。

　　结合公司的事务状况，依据我国证监会2012年10月26日发布的《上市公司作业分类指引（2012年修订）》，公司所归于制作业（C）一核算机、通讯和其他电子设备制作业（C39）。依据《国民经济作业分类》（GB/T4754-2017），公司归于制作业（C）一核算机、通讯和其他电子设备制作业（C39）。

　　激光技能在工业范畴最首要的运用是激光资料加工，其是运用激光束对资料进行切开、焊接、外表处理、打孔及微加工等的一种加工技能。激光加作业为先进制作技能已广泛运用于轿车、新动力动力电池、光伏、半导体、电子、航空、冶金、机械制作等国民经济重要作业，对进步产品质量、劳动出产率、自动化以及削减资料耗费等起到重要的效果。

　　2022年消费电子作业因为经济景气量相对较弱以及作业立异程度不高整体出现负添加态势，2022年12月份国内智能手机出货量下降17.90%，全球智能手机2022年四季度同比下滑18.30%。跟着国内经济方针敞开以及消费电子作业头部厂商未来XR新产品发布，信任能够为消费电子作业带来新的添加动力。

　　公司出产的脉冲光纤激光器、接连光纤激光器以及配套的激光模组产品用于新动力动力电池出产加工中切开、清洗与焊接作业，将首要获益于全球轿车电动化。

　　为施行新动力战略，削减化石动力对世界环境的污染，现在全球首要国家纷繁设定了轿车电动化方针，美国加州提出2050年完结轿车零排放，德国提出2030年电动化率100%，法国提出2040年起不再运用化石燃料轿车，英国提出2035年电动化率100%。

　　我国于2020年11月2日发布《新动力轿车工业打开规划（2021-2035）》，一起大力推进“碳中和、碳达峰”各项作业，要求到2025年，我国新动力轿车商场竞赛力显着增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等要害技能取得严重突破，新动力轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右。依据我国轿车流转协会轿车商场研讨分会(乘联会)最新零售销量数据计算显现，2022年全年新动力轿车销量现已到达27.62%，提早超额完结国家2025年方针。

　　据GGII数据计算，2022年国内动力电池装机量261GWh，同比添加86%。动力电池是新动力轿车的中心部件，新动力轿车工业高速打开将推进动力电池商场持续放量，激光器作为动力电池的出产加工所需的加工设备中心器材，将迎来宽广打开空间。现在国产激光器在头部动力电池厂商现场验证效果杰出。头部动力电池厂商已开端逐渐收购国产激光器以及激光加工设备代替进口激光解决方案，估计未来国产激光解决方案在动力电池作业占比会越来越高。

　　钙钛矿电池作为新一代光伏电池有许多优势：高光电转化功率、低出产本钱、高工业链会集度。上述优势都是钙钛矿电池被光伏作业看中且纷繁开端布局的要素。跟着世界对环保方面要求越来越苛刻，光伏作业作为取得清洁动力的一种技能方向现已取得我国、美国、日本、韩国等多国家方针上清晰大力扶持的作业。光伏作业也是我国整体具有作业抢先性的作业之一。钙钛矿电池技能现在处于较为前期的态势，未来还有很大的打开空间。

　　经过十余年的科研堆集和事务打开，公司搭建了世界化的研制营销渠道，堆集了丰厚的专利技能、研制经历和客户资源，赢得了必定的商场占有率和品牌闻名度，成为我国首家商业化批量出产MOPA脉冲光纤激光器的厂商。公司的激光器产品品类丰厚，包含MOPA脉冲激光器、接连光激光器、固体激光器、超快激光器。公司2022年紧跟客户需求，为光伏范畴客户研制出用于TOPCon掺杂激光器。为新动力范畴研制出适用于动力电池电芯制作的脉冲激光器以及接连激光激光器。

　　在激光/光学智能装备范畴，激光精细检测和微加工智能装备产品首要被少量几家世界闻名公司独占，国内进入厂家相对较少。公司依据客户需求和本身在激光光源范畴的技能沉淀，以及差异化竞赛战略，成功研制出智能光谱检测机和激光调阻机。依据上述两款产品公司进入到A公司的产品供应链与被迫元器材作业，依据关于客户以及作业的需求公司进行新产品研制拓宽。

　　智能光谱检测机于2014年进入A公司供应链，订单快速添加。依据公司产品优秀的检测功率，客户进一步提出更多定制化设备需求，公司近年接连为客户供给玻璃面板二维码标刻设备、VCSEL模组检测设备、VR眼镜检测系统等多款激光/光学智能装备。公司估计未来几年将持续添加与该客户协作项目数量。

　　得益于公司在钙钛矿作业布局较早，2022年公司研制出第二代钙钛矿激光模切设备，进一步进步加工功率以及适用于更多钙钛矿规划方案。现在已向多家客户宣布样机试用。

　　公司把握了激光调阻机高精度的量测技能和激光光源技能，出产的激光调阻机系列产品自2015年以来接连服务于风华高科、顺络电子、国巨股份、厚声电子、天地科技、华新科技等闻名被迫元器材厂家，全球商场占有率较高。近年大部分被迫元器材作业加工设备首要仍由海外设备厂商独占，公司在2021年布局扩展被迫元器材作业自动化设备品类。公司以自主研制、合资树立控股公司、参司等方法研制了电感剥漆设备、电感绕线年上述产品已在客户现场取得较好的验证效果，部分产品取得客户小批量订单。估计上述产品将在未来几年成为公司新的成绩添加点。

　　依据上述新动力作业相关打开态势，新动力轿车作业未来几年打开空间较大。而新动力动力电池正是新动力轿车的中心部件之一。新动力轿车厂商持续扩产满意商场需求必然导致动力电池厂商打开扩产方案。激光加工设备的需求也跟着动力电池扩产而持续添加。

　　受全球供应链系统动摇影响，部分进口激光器产品产能与交给才能受限，加之国内激光加作业业需求旺盛，不少本来选用进口激光器、进口激光加工设备的客户开端点评运用国产激光器、激光加工设备的或许性。在实践点评后发现，国产激光器在功能、价格、服务等多方面均能做到优于进口激光器、进口激光加工设备。未来几年激光加工设备国产化率将持续走高。

　　激光作业打开需求紧跟大客户、终端客户最新激光加工需求，在与上述客户进职事务协作时，绝大部分客户需求不仅是公司供给激光器产品，而需求公司供给某道加工工序的整体解决方案。公司具有克己的激光器以及中心自动化技能，能够很好对接客户需求，供给客户所需求的解决方案。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司运营收入117,330.96万元，同比下降2.17%，公司受下流消费电子作业需求疲软以及供应链不安稳影响，打开速度有所减缓，而且公司施行战略缩短，缩减低毛利接连光激光器的出售规划，导致本期收入较上期略有下降。

　　陈说期内，公司归归于上市公司股东的净利润7,667.14万元，同比下降15.99%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,412.76万元，同比下降16.80%，首要因为运营收入下降，一起公司加大了技能研制以及商场开辟的投入，出售费用与研制费用添加较多。别的2022年外币汇率改动导致本年财务费用汇兑收益添加。综上，公司2022年归归于上市公司股东的净利润与归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2021年度有所下降。

　　陈说期内，公司运营活动发生的现金流量净额同比添加了6,501.20万元，首要是购买产品、承受劳务付出的现金削减所形成的。

　　陈说期末，公司总财物244,443.60万元，较期初添加6.18%；归归于上市公司股东的净财物183,185.98万元，较期初添加6.08%；总财物添加首要是应收金钱添加，在手订单及存货添加所形成的；净财物余额添加首要是2022年运营堆集添加、鼓励方案施行所形成的。

　　陈说期内，根本每股收益同比下降17.17%、稀释每股收益同比下降17.17%、扣除非经常性损益后的根本每股收益同比下降17.14%，首要是2022年公司净利润较上年同期下降所形成的。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年3月30日选用现场结合通讯方法举办。本次会议告诉及相关资料已于2023年3月20日以邮件方法送达公司整体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长黄治家先生招集并掌管，本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等国家相关法令法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，会议抉择合法、有用。

　　经审议，董事会以为：2022年公司董事会尽责推进公司日常运营活动，勤勉尽责、恪尽职守、仔细履职，均能按照规矩到会并表决会议，各位董事凭仗专业知识及作业经历，为公司科学抉择方案、合理规划提出了专业化主张。因而，赞同经过公司2022年度董事会作业陈说。

　　经审议，董事会以为：2022年总经理带领公司职工，和谐各个部分打开作业，在公司持续运营等方面持续发挥专业效果，维护公司与整体股东的合法权益，促进公司稳健运营和标准运作。因而，赞同经过公司2022年度总经理作业陈说。

　　经审议，董事会以为：2022年公司董事会审计委员会按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规矩》等有关规矩，充沛运用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充沛发挥公司审计委员会的监督功能，实在实行好职权规划内的职责。在监督外部审计、辅导公司内部审计、催促公司完善内操控度等方面持续发挥专业效果，维护公司与整体股东的合法权益，促进公司稳健运营和标准运作，尽职尽责地实行了审计委员会的职责。因而，赞同经过公司2022年度董事会审计委员会履职陈说。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

　　经审议，董事会以为：2022年公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉担任的情绪，充沛发挥各自专业效果，凭仗本身堆集的专业知识和执业经历向公司提出合理化主张，全面重视公司的打开状况，及时了解公司的出产运营信息，持续推进公司处理系统的完善。一起仔细审理公司提交的各项会议方案、财务陈说及其他文件，依据独立董事及各专门委员会的职责规划宣布相关书面定见，活跃促进董事会抉择方案的客观性、科学性。因而，赞同经过公司2022年度独立董事述职陈说。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

　　经审议，董事会赞同对公司外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事）及独立董事2023年的补贴为8万元/年（含税）；公司其他内部董事依据其在公司担任的详细处理职务，按照公司相关薪酬与绩效查核处理原则收取薪酬，不再另行收取补贴。

　　经审议，董事会赞同对公司高档处理人员依据其在公司担任的详细处理职务，按照公司相关薪酬与绩效查核处理原则收取薪酬。

　　经审议，董事会赞同公司于内部操控点评陈说基准日报出《2022年度内部操控点评陈说》。陈说期内，公司不存在财务陈说内部操控严重缺点，公司已按照企业内部操控标准系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控，也未发现非财务陈说内部操控严重缺点。自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未发生影响内部操控有用性点评定论的要素。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年内部操控点评陈说》。

　　经审议，董事会以为：公司2023年度估计发生的日常相关买卖为公司打开日常出产运营所需，相关买卖遵从洽谈一致、公平买卖的原则，依据商场价格确认买卖价格，不会对公司及公司财务状况、运营效果发生晦气影响，契合公司及整体股东的利益，公司主营事务不会因上述买卖而对相关方构成依靠，不会影响公司的独立性。因而，赞同《关于估计2023年度日常相关买卖的方案》。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于估计2023年度日常相关买卖的公告》（公告编号：2023-004）

　　经审议，董事会以为：公司存在境外收购及境外出售，结算币种首要选用美元。为了有用躲避外汇商场危险，防备汇率大幅动摇对公司运营成绩构成的晦气影响，进步外汇资金运用效益，董事会赞同公司与银行打开外汇套期保值事务。授权公司处理层自本次董事会经过之日起12个月内打开外汇远期结售汇事务并签署相关合同文件，外汇套期保值打开所涉外币金额累计不得超越5,000万美元，一起授权公司财务部在上述期间及额度规划内担任详细处理相关事宜。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于打开外汇套期保值事务的公告》（公告编号：2023-005）。

　　经审议，董事会赞同确认公司2022年度审计安排致同管帐师事务所（特别一般合伙）的审计费用为100万元（含税），并赞同公司续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为2023年度审计安排，聘期一年。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于续聘2023年度审计安排的公告》（公告编号：2023-006）。

　　经审议，董事会赞同公司2023年向协作银行请求额度不超越人民币18亿元的归纳授信额度，并授权公司董事长代表公司与各银行安排签署上述授信融资项下的有关法令文件（包含但不限于授信、告贷、质押、典当等相关请求书、合同、协议书等文件），董事长可转授权。赞同全资子公司惠州市杰普特电子技能有限公司、深圳市华杰软件技能有限公司为公司向银行请求归纳授信额度供给无偿的连带职责担保。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2023年度请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2023-007）。

　　（十三）审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的方案》

　　经审议，董事会以为：公司2022年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》《深圳市杰普特光电股份有限公司征集资金处理原则》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储，并及时实行了相关信息宣布职责，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。因而，赞同经过2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》（公告编号：2023-008）。

　　经审议，董事会赞同公司以施行2022年度分红派息股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余人民币2.5元（含税），估计派发现金盈余总额为23,454,333.25元（含税），公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股，剩下未分配利润结转至下一年度。公司2022年度利润分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的持续、安稳、健康打开。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（1）公司严厉按照各项法令、法规、规章等的要求标准运作，公司2022年年度陈说及摘要的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理原则的各项规矩，能够客观、线年度的运营状况。

　　（2）公司2022年年度陈说公允反映了公司陈说期内的财务状况和运营效果，所包含的信息从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营处理和财务状况等事项。

　　（3）董事会整体成员确保公司2022年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个和连带的法令职责。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年年度陈说》及《深圳市杰普特光电股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

　　经审议，公司本次修订《对外出资处理原则》，有利于树立标准、有用、科学的出资抉择方案系统和机制，化解出资危险，进步出资经济效益，完结公司财物的保值增值。本规矩的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理原则的各项规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东合法权益的景象。因而，赞同修订《对外出资处理原则》。

　　（十七）审议经过《关于初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》

　　经审议，董事会以为：公司初次揭露发行股票部分募投项目“研制中心建设项目”结项并将节余征集资金用于永久弥补公司流动资金，将进一步充盈公司主营事务的现金流，有利于公司主营事务打开、进步公司资金运用功率、下降公司的财务费用，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司或股东利益的景象，因而董事会一致赞同该方案。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。

　　（十八）审议经过《关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第三个归属期契合归属条件的方案》

　　经审议，董事会以为：据公司《2020年限制性股票鼓励方案》的规矩，董事会以为公司本次股权鼓励方案初次颁布部分第三个归属期的归属条件现已效果，本次契合归属条件的125名鼓励目标的主体资历合法有用，本次可归属的限制性股票数量为1,131,828股。因而，赞同公司按照《2020年限制性股票鼓励方案》的相关规矩为契合条件的125名鼓励目标处理归属相关事宜。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第三个归属期及预留部分第二个归属期契合归属条件的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（十九）审议经过《关于2020年限制性股票鼓励方案预留部分第二个归属期契合归属条件的方案》

　　经审议，董事会以为：依据公司《2020年限制性股票鼓励方案》的规矩，董事会以为公司本次股权鼓励方案预留颁布部分第二个归属期的归属条件现已效果，本次契合归属条件的10名鼓励目标的主体资历合法有用，本次可归属的限制性股票数量为46,500股。因而，赞同公司按照《2020年限制性股票鼓励方案》的相关规矩为契合条件的10名鼓励目标处理归属相关事宜。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于2020年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第三个归属期及预留部分第二个归属期契合归属条件的公告》（公告编号：2023-011）。

　　（一）2020年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第三个归属期报废处理部分限制性股票的抉择

　　鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第三个归属期人员中有3名鼓励目标已离任，依据《上市公司股权鼓励处理办法》、公司《2020年限制性股票鼓励方案》和《2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，上述人员已不具有鼓励目标资历，其已获授但没有归属的限制性股票不得归属并由公司报废。原限制性股票鼓励目标由128人调整为125人，报废32,500股。

　　依据公司《2020年限制性股票鼓励方案》和《2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，鉴于本鼓励方案初次颁布部分第三个归属期公司层面成绩查核方针到达触发值但未到达方针值，公司层面归属份额为94.32%，报废68,172股；鉴于125名鼓励目标2022年个人绩效查核点评效果为“A”，本期个人层面归属份额为100%，报废0股。

　　赞同本次算计报废处理的2020年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第三个归属期股票数量为100,672股，契合本期归属条件的鼓励目标算计125人。

　　（二）2020年限制性股票鼓励方案预留颁布部分第二个归属期报废处理部分限制性股票的抉择

　　鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案预留颁布部分第二个归属期人员中有1名鼓励目标已离任，依据《上市公司股权鼓励处理办法》、公司《2020年限制性股票鼓励方案》和《2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，上述人员已不具有鼓励目标资历，其已获授但没有归属的3,500股限制性股票不得归属并由公司报废。

　　依据公司《2020年限制性股票鼓励方案》和《2020年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，鉴于本鼓励方案预留颁布部分第二个归属期公司层面成绩查核方针到达方针值，公司层面归属份额为100%，报废0股；鉴于10名鼓励目标2021年个人绩效查核点评效果为“A”，本期个人层面归属份额为100%，报废0股。

　　赞同本次算计报废处理的2020年限制性股票鼓励方案预留颁布部分第二个归属期股票数量为3,500股，契合本期归属条件的鼓励目标算计10人。

　　（三）2021年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第二个归属期报废处理部分限制性股票的抉择

　　依据公司《2021年限制性股票鼓励方案》和《2021年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，鉴于本鼓励方案初次颁布部分第二个归属期公司成绩查核方针未到达触发条件，本期公司层面归属份额为0%，赞同算计报废261,000股。

　　（四）2021年限制性股票鼓励方案预留颁布部分第一个归属期报废处理部分限制性股票的抉择

　　依据公司《2021年限制性股票鼓励方案》和《2021年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》的相关规矩，鉴于本鼓励方案预留颁布部分第一个归属期公司成绩查核方针未到达触发条件，本期公司层面归属份额为0%，赞同算计报废60,000股。

　　2021年限制性股票鼓励方案的鼓励目标刘健、成学平（CHENG XUEPING）及赵崇光逃避本方案的表决。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于报废部分已颁布没有归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。

　　经审议，董事会以为：鉴于公司2020年限制性股票鼓励方案预留部分第一个归属期、初次颁布部分第二个归属期以及公司2021年限制性股票鼓励方案初次颁布部分第一个归属期已完结归属上市，依据《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》规矩，赞同公司修订注册本钱。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。

　　经审议，董事会请提公司于2023年4月20日举行公司2022年年度股东大会，并宣布举行股东大会的会议告诉，本次股东大会将选用现场投票及网络投票相结合的表决方法举行。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站（）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-014）

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　■拟聘任的管帐师事务所称号：致同管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“致同”）

　　致同前身是成立于1981年的北京管帐师事务所，2011年经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙，2012年更名为致同管帐师事务所（特别一般合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同已取得北京市财政局颁布的执业证书（证书序号：NO 0014469），是我国第一批取得证券期货相关事务资历和第一批获准从事特大型国有企业审计事务资历，以及第一批取得金融审计资历的管帐师事务所之一，第一批取得财政部、证监会颁布的内地事务所从事H股企业审计事务资历，并在美国PCAOB注册。致同曩昔二十多年一向从事证券服务事务。

　　到2022年底，致同所从业人员超越五千人，其间合伙人205名，注册管帐师1,270名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越400人。

　　致同2021年度经审计的收入总额25.33亿元，其间审计事务收入19.08亿元，证券事务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，首要作业包含制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地工业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元，公司同作业上市公司审计客户26家。

　　致同所已购买作业稳妥，累计补偿限额9亿元，作业稳妥购买契合相关规矩。2021年底作业危险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

　　20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法8次、自律监管办法0次和纪律处分1次。

　　签字项目合伙人：蔡昌盛，2004年成为注册管帐师，2005年开端从事上市公司审计，2019年开端在致同执业；自2020年开端为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说5份。

　　签字注册管帐师：闫靖，2011年成为注册管帐师，2011年开端从事上市公司审计，2019年开端在致同执业；自2020年开端为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说0份。

　　项目质量操控复核人：李士龙，2009年成为注册管帐师，2007年开端从事上市公司审计，2015年开端在本所执业；近三年签署上市公司审计陈说7份。

　　上述人员近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分。

　　2022年度审计费用拟定为人民币100万元（其间年报审计收费85万元，内控审计收费15万元）。该费用是依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，以及年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量与致同洽谈确认。

　　2023年度审计费用首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时间等要素定价。

　　公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2023年3月30日以现场结合通讯表决方法举行，审议经过了关于《关于续聘2023年度审计安排的方案》，以为：致同在为公司供给2022年度审计服务作业中，能恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业原则，较好地完结了公司托付的审计作业，出具的各项陈说能够客观、实在地反映公司的财务状况和运营效果。咱们赞同公司确认其2022年度审计费用为100万元（含税），赞同续聘致同为公司2023年度审计安排，并赞同将本方案提交董事会审议。

　　公司独立董事宣布事前认可定见，以为：公司2022年度聘请了致同担任公司审计安排，在对公司各项审计和财务报表审计进程中，该所能够按照国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求打开审计作业，独立、客观的宣布审计定见。因而，主张公司持续聘任致同担任公司2023年度审计安排，并向其付出2022年度审计费用100万元（含税）。赞同将该方案提交第三届董事会第十次会议审议。

　　公司独立董事宣布了赞同的独立定见，以为：公司审计费用首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时间等要素定价，依据公司事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及致同的收费标准，咱们赞同确认终究的2022年度审计收费为100万元（含税）。

　　致同在担任公司2022年度审计安排期间，坚持独立审计原则，为公司供给了各项专项审计及财务报表审计服务，确保了公司各项作业的顺利打开，较好地实行了聘约所规矩的职责与职责。致同具有相应的执业资质和担任才能。因而，咱们赞同持续聘任致同担任公司2023年度审计安排，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司第三届董事会第十次会议于2023年3月30日以现场结合通讯表决方法举行，审议经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》，赞同确认公司2022年度审计安排致同的审计费用为100万元（含税），并赞同公司续聘致同为2023年度审计安排，聘期一年。

　　本次续聘2023年度审计安排事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　经我国证券监督处理委员会证监答应[2019]1797号文核准，并经上海证券买卖所赞同，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日选用向战略出资者定向配售、网下向契合条件的出资者询价配售、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。到2019年10月28日，公司共征集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759.07元后，征集资金净额为915,035,676.77元。

　　上述征集资金到位状况现已瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具瑞华验字[2019]484900025号《验资陈说》验证。

　　到2022年12月31日，公司征集资金专户余额人民币2,138,127.31元。

　　为了标准征集资金的处理和运用，维护出资者权益，公司按照我国证监会《关于进一步加强股份有限公司揭露征集资金处理的告诉》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等文件的规矩，结合本公司实践状况，拟定《深圳市杰普特光电股份有限公司征集资金处理原则》，对征集资金施行专户存储原则，对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项目的改变及运用状况的监督等进行了规矩。

　　依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，公司及保荐安排我国世界金融股份有限公司于2019年10月28日与我国银行股份有限公司深圳龙华支行签定《征集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），详见公司于2019年10月30日宣布的《初次揭露发行股票科创板上市公告书》。

　　依据上海证券买卖所及有关规矩的要求，公司及全资子公司惠州市杰普特电子技能有限公司与北京银行股份有限公司深圳分行、我国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东打开银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、我国银行股份有限公司深圳龙华支行、我国银行股份有限公司惠州分行及保荐安排我国世界金融股份有限公司别离签署《征集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

　　上述征集资金监管协议与上海证券买卖所监管协议范本不存在严重差异，公司上述三方监管协议及四方监管协议得到了实在实行。

　　陈说期内，公司不存在初次揭露发行股票征集资金出资项目先期投入及置换状况。

　　为进步征集资金运用效益，2021年12月3日，经公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议审议，经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用额度不超越2亿元暂时搁置征集资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包含但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、告诉存款、大额存单等）。在上述额度内，资金能够翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。公司2022年在额度规划内翻滚购买理财产品合计25,000.00万元，累计收益284.29万元。到2022年12月31日，公司运用搁置征集资金购买的银行理财产品已悉数到期回收，明细状况如下：